Argentino detenido en España por presunta estafa a agencias de viaje

 

Un argentino de 52 años, conocido como “El Sapo”, fue detenido el viernes en Málaga, España, tras una investigación iniciada en Argentina que lo vincula con presuntas estafas realizadas mediante tarjetas de crédito ajenas, clonadas o mellizas para adquirir paquetes turísticos que luego comercializaba a través de una agencia de viajes.

La detención fue concretada por el Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía de Málaga, luego de que investigadores de la Policía de la Ciudad lograran determinar que el acusado se encontraba en España. La Justicia argentina había solicitado su captura internacional a través de Interpol y ahora se inició el proceso para su extradición.

La investigación comenzó a partir de una causa por estafa. En mayo, detectives de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI) localizaron un perfil del acusado en Facebook y, mediante información proporcionada por el proveedor del servicio, establecieron que sus accesos se registraban desde Málaga.

A partir de esa información, la Policía de la Ciudad estableció contacto con sus pares españoles para avanzar en la localización. Finalmente, el hombre fue interceptado mientras circulaba en una Jeep Renegade y quedó alojado en una dependencia policial española.

Según la investigación, el acusado habría utilizado tarjetas de terceros para comprar servicios turísticos y posteriormente venderlos a través de una agencia, modalidad que le habría permitido concretar las presuntas estafas.

El caso tiene además antecedentes judiciales. En 2016, el hombre había sido detenido y condenado por la Justicia de Chubut a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y estafas. Los investigadores también señalaron que llevaba un alto nivel de vida y exhibía en redes sociales propiedades, vehículos y viajes internacionales.

Mientras avanza el trámite de extradición, el caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de fraude vinculados a la comercialización de servicios turísticos y el uso de medios de pago obtenidos de manera ilícita.

Tal como informó REPORTUR.com.ar, ALTA e IATA habían lanzado la campaña #UnidosContraElCiberfraude, destinada a prevenir estafas en la compra de pasajes aéreos y servicios turísticos para el Mundial de fútbol 2026. (Alarma ante el Mundial: fraudes disparados en viajes, según IATA).

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Flybondi reabre su web tras masivas denuncias de estafa

 

Ante una posibilidad de captar caja a las puertas de la temporada alta, Flybondi reactivó su sitio web para vender pasajes hacia destinos nacionales y Asunción a partir de noviembre con frecuencias más regulares. La reapertura de la plataforma digital se produce en el momento de masivas denuncias de estafa por parte de pasajeros varados que jamás recibieron reembolsos. Además, se suma severo conflicto laboral tras el despido de más de 700 trabajadores que acusan el abandono de la compañía en el interior del país.

La maniobra comercial llamó la atención en el sector turístico y las asociaciones de consumidores, que advierten sobre comercializar boletos de una aerolínea ante sus garantías de vuelo.

Mientras la aerolínea ofrece pasajes a Bariloche, Mendoza o Paraguay, acumula embargos judiciales de la agencia tributaria (ARCA), reclamos gremiales por falta de pago de indemnizaciones y el rechazo de las principales agencias de viajes, que se niegan a vender sus tickets para no quedar expuestas a las demandas de los clientes, tal como lo informó REPORTUR.com.ar (Flybondi: Despegar y Almundo retiran pasajes, entre 700 despidos)

Para la industria del turismo, la reactivación de la web trae a colación la seguridad jurídica del mercado aerocomercial. Agentes de viajes y operadores receptivos temen que se pueda resentir la conectividad del país durante la temporada estival.

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Booking: denunciada por abusos, cae en Bolsa e incapaz con fraudes

 

Booking será denunciada por cientos de hoteleros en España, al tiempo que se muestra insegura e incapaz de prevenir estafas y fraudes en su nombre, ya que le vienen suplantando su identidad para estafar y defraudar a sus clientes, al robarles datos y conocer las fechas, nombres, teléfonos y precios de huéspedes, en medio de un hundimiento bursátil en el último año de una quinta parte de su valor.

No obstante, señalan que «en Booking.com estamos firmemente en desacuerdo con estas reclamaciones y defenderemos nuestra posición con total firmeza ante cualquier procedimiento legal. Consideramos que estas demandas carecen de fundamento y que hablar de hipotéticos daños futuros, cuando no existe ninguna resolución judicial firme que los avale, carece de sentido».

Esta es la respuesta que da la plataforma de reserva a la demanda que ultiman más de 1.400 empresas hoteleras de España, unas 300 de Baleares, contra la plataforma de reservas, que denuncian insistentemente «cláusulas abusivas contractuales que infringen el Derecho de la Competencia».

Además, como viene revelando REPORTUR.us, más de una decena de estudiantes de Palma de Mallorca, en España, han perdido dinero tras caer en una estafa que utilizó la imagen de Booking para reclamar supuestos pagos pendientes de alojamientos reservados para su viaje de Interrail.

Los afectados, que habían contratado hospedajes en diferentes ciudades europeas, recibieron un correo electrónico que parecía proceder de la plataforma y acabaron realizando transferencias o pagos que nunca llegaron a sus reservas (Alertan de un repunte de las estafas a través de Booking).

Aunque cada joven había organizado su ruta de forma independiente, todos se encontraron con el mismo mensaje. Según Diario de Mallorca, el correo advertía de un problema con la tarjeta asociada a la reserva y exigía actualizar los datos bancarios en un plazo muy corto para evitar la cancelación automática del alojamiento. La aparente urgencia llevó a los estudiantes a actuar sin sospechar que estaban ante un fraude.

El engaño se completaba a través de un enlace que dirigía a una página prácticamente idéntica a la utilizada por Booking para gestionar pagos. Convencidos de que estaban solucionando una incidencia real, los usuarios introdujeron sus datos y abonaron cantidades que terminaron en manos de los estafadores.

En medio de todo ello, la OTA encadena una creciente desconfianza de los inversores, con desplomes bursátiles en lo que va de año superiores al 20 por ciento, y de idéntica magnitud si se computa desde su valor hace un año, entre la pérdida de influencia en el buscador de Google ante la Inteligencia Artificial, que a su vez esta siendo usada para suplantarla y robarle datos.

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Córdoba: detienen al dueño de una agencia por estafas turísticas

 

La detención del titular de la agencia Abordo Viajes sacudió al sector turístico cordobés. Gustavo Daniel Teren fue imputado por una presunta maniobra de estafas reiteradas que habría afectado a al menos 20 clientes, con un perjuicio económico estimado en más de US$70.000 y $15 millones, según la investigación judicial.

La causa es llevada adelante por el fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger, quien ordenó la detención del empresario tras la acumulación de denuncias presentadas en los últimos meses por viajeros de distintas provincias. Entre los damnificados figuran varias jubiladas cordobesas que habían destinado sus ahorros a viajes internacionales que nunca llegaron a concretarse.

De acuerdo con la investigación, la operatoria consistía en comercializar paquetes turísticos premium y pasajes aéreos al exterior, cobrando por adelantado los servicios. Sin embargo, cuando se acercaban las fechas de salida, los clientes recibían sucesivas excusas vinculadas a supuestas cancelaciones de aerolíneas, reprogramaciones indefinidas o promesas de reintegro que no se concretaban.

La agencia operaba inicialmente desde oficinas ubicadas en el barrio Cerro de las Rosas, en la ciudad de Córdoba, aunque posteriormente cerró su local físico y continuó funcionando de manera virtual.

Según la fiscalía, también se habrían emitido cheques sin fondos como mecanismo para demorar reclamos y evitar denuncias inmediatas. Los investigadores consideran que la cantidad de víctimas podría incrementarse en las próximas semanas a medida que se sumen nuevos testimonios.

Teren permanece detenido e imputado por presuntas estafas reiteradas en concurso real. En los allanamientos realizados recientemente se secuestró documentación y material digital que será analizado para determinar el destino de los fondos y establecer si existieron otras personas involucradas en la maniobra.

No es la primera vez que una agencia de viajes de la provincia de Córdoba estafa a los viajeros. Tal como lo informó REPORTUR.com.ar, la empresa Travels Checkin acumula ya acumula unas 50 denuncias y su dueña fue arrastrada. (Córdoba: una detenida por estafa masiva con viajes a Brasil).

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Booking, insegura: usan datos para suplantarla y estafar a sus clientes

 

Más de una decena de estudiantes de Palma de Mallorca, en España, han perdido dinero tras caer en una estafa que utilizó la imagen de Booking para reclamar supuestos pagos pendientes de alojamientos reservados para su viaje de Interrail.

Los afectados, que habían contratado hospedajes en diferentes ciudades europeas, recibieron un correo electrónico que parecía proceder de la plataforma y acabaron realizando transferencias o pagos que nunca llegaron a sus reservas (Alertan de un repunte de las estafas a través de Booking).

Aunque cada joven había organizado su ruta de forma independiente, todos se encontraron con el mismo mensaje. Según informa Diario de Mallorca, el correo advertía de un problema con la tarjeta asociada a la reserva y exigía actualizar los datos bancarios en un plazo muy corto para evitar la cancelación automática del alojamiento. La aparente urgencia llevó a los estudiantes a actuar sin sospechar que estaban ante un fraude.

El engaño se completaba a través de un enlace que dirigía a una página prácticamente idéntica a la utilizada por Booking para gestionar pagos. Convencidos de que estaban solucionando una incidencia real, los usuarios introdujeron sus datos y abonaron cantidades que terminaron en manos de los estafadores. La pérdida media ronda los 70 euros por víctima.

Los hechos se produjeron a principios de marzo y, según la información recabada, el número de afectados supera la decena. El perjuicio económico conjunto alcanza al menos los 700 euros, aunque la cifra podría ser superior si aparecieran más casos relacionados con el mismo método.

Pese a lo ocurrido, los estudiantes mantienen sus planes de recorrer Europa este verano. La estafa afectó únicamente a algunas de las reservas previstas en el itinerario, por lo que deberán buscar alternativas para esas paradas concretas.

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Denuncian estafa con 260 víctimas de la agencia Traveling Turismo

Una ola de indignación sacude al sector turístico tras la denuncia masiva contra la agencia Traveling Turismo (también vinculada a la firma New Road). Bajo la modalidad de ofertas tentadoras y una aparente solvencia respaldada por el legajo habilitante 18716, la empresa habría recaudado millones de pesos antes de cesar toda comunicación. Actualmente, un grupo de más de 260 damnificados se organiza legalmente tras quedarse sin sus ahorros y sin los viajes prometidos.

La operatoria, según describen las víctimas, consistía en la venta de paquetes turísticos con pagos totales o señas transferidas directamente a cuentas a nombre de Violeta Navarro, mientras que la cara visible de la organización era Diego Navarro. Los destinos más afectados incluyen clásicos a Brasil, donde dejaron varados a varios pasajeros; o el Caribe como Punta Cana con paquetes que se vendieron en unos 2220 dólares por persona, y fueron cancelados.

A diferencia de otras estafas virtuales, muchos de los afectados ya habían viajado con la empresa en años anteriores, lo que desactivó cualquier señal de alerta. «No fue ingenuidad, fue confianza», relata uno de los damnificados en sus redes sociales. El testimonio describe una situación de abandono total: «Llamé, escribí, insistí… más de 100 mensajes y 10 llamadas. La única respuesta fue el silencio o el bloqueo».

La empresa, que hasta hace poco mantenía una presencia activa en redes, comenzó a borrar comentarios de reclamos y a bloquear usuarios antes de desaparecer de sus oficinas físicas, ubicadas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Como informó REPORTUR.com.ar, una mujer de 49 años, dueña de Travels Checkin, fue detenida en Córdoba en el marco de una investigación por una presunta estafa vinculada a la venta de paquetes turísticos. (Córdoba: una detenida por estafa masiva con viajes a Brasil)

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Córdoba: una detenida por estafa masiva con viajes a Brasil

Una mujer de 49 años fue detenida en Córdoba en el marco de una investigación por una presunta estafa masiva vinculada a la venta de paquetes turísticos a Brasil. La causa, que ya acumula unas 50 denuncias, apunta contra la empresa Travels Checkin y tiene como principal sospechoso a su propietario, quien permanece prófugo.

Los procedimientos, liderados por el fiscal Iván Rodríguez, incluyeron tres allanamientos en la ciudad de Córdoba y Juárez Celman. Según la investigación, los damnificados abonaron cerca de $600.000 cada uno, pero al llegar a la terminal de ómnibus descubrieron que los viajes estaban cancelados por falta de pago de las reservas.

El perjuicio económico total se estima en $30 millones, aunque las autoridades no descartan que la cifra aumente. Durante los operativos, la Unidad Judicial de Delitos Económicos secuestró documentación comercial clave, dispositivos electrónicos con registros de clientes y registros de operaciones financieras.

El caso pone nuevamente en alerta al sector turístico local sobre la importancia de la transparencia en la comercialización de servicios de transporte y hotelería internacional. Como informó REPORTUR.com.ar, diversos centros turísticos están en alerta cada temporada de verano por las ofertas publicadas en perfiles falsos. (Argentina: alerta por perfiles falsos en destinos turísticos)

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Air Europa sufre aún el impago de Venezuela de 205 USD millones

Globalia ha remitido nueva documentación al Tribunal Supremo español en la que detallan que el Régimen de Venezuela debe 205 millones de dólares a Air Europa, respondiendo así a la petición de que detallara su relación comercial con el empresario Víctor de Aldama, socio de Soluciones de Gestión, empresa de venta de mascarillas vinculada a la trama Koldo.

Globalia hace referencia a un contrato firmado con el empresario para que este se pusiera en contacto con las autoridades venezolanas con el objetivo de reclamar la deuda, y explica que esta deuda se originó «como consecuencia de la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013, debido a las severas restricciones impuestas por los organismos de control cambiario en Venezuela».

Sobre el contrato firmado con Aldama, Globalia, propiedad de Pepe Hidalgo y participada por Iberia, especifica que se trata de un «contrato de mediación y gestión» que tenía como objetivo «repatriar el dinero que Air Europa tenía y tiene retenido en Venezuela desde el año 2013, como viene revelando REPORTUR.co (Globalia exime a Begoña Gómez de comisiones pese a más testimonios).

Aldama ya intermedió con miembros del Gobierno español para que Air Europa lograse un rescate estatal en la pandemia, y además, sus relaciones con Venezuela le habrían llevado a obtener un sobre de la petrolera venezolana PDVSA que contendrían pruebas de la financiación ilegal del Partido Socialista y de la Internacional Socialista, que también preside Pedro Sánchez.

Según declaró Aldama en sede judicial, este sobre le fue entregado por la ahora presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, que Aldama entregó la pasada semana el mencionado sobre al magistrado Ismael Moreno, que investiga los pagos en efectivo del PSOE.

Víctor de Aldama, asimismo, se reunió con la esposa  del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, en varias ocasiones durante 2020 en la sede de Globalia junto al entonces CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, en unas fechas que admite que Aldama ya ejercía como “representante institucional” de la aerolínea, que acabó rescatada por el Gobierno con 475 millones de dinero público.

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