La Agencia Tributaria está investigando si los 2,4 millones de euros que, según un denunciante, percibió la que fuera directora de Wakalua, Leticia Lauffer, en el contexto del rescate de Air Europa, fueron canalizados a través de una estructura societaria en República Dominicana. Según informa El Debate, la información figura en una declaración formal ya incorporada a las diligencias abiertas sobre la operación aprobada por el Gobierno durante la pandemia (Air Europa: Hacienda investiga a Lauffer, cercana a Hidalgo y Begoña).
El testimonio, al que han tenido acceso las autoridades fiscales, señala que los fondos fueron depositados en un vehículo patrimonial registrado bajo el esquema British Virgin Islands (BVI). Este tipo de estructuras se emplea en el ámbito financiero internacional para interponer sociedades entre el beneficiario final y la titularidad formal de los activos, lo que dificulta la identificación pública del propietario real y la trazabilidad del capital (El juez cita a una conexión de Hidalgo con Begoña Gómez y Barrabés).
Así, la funcionaria que recogió la declaración dejó constancia literal de estas afirmaciones, sometidas a comprobación. Y ahora, la Agencia Tributaria está contrastando la información con registros internacionales y documentación financiera obtenida mediante mecanismos de cooperación. También analiza datos fiscales vinculados a entidades conectadas con República Dominicana para determinar si existen coincidencias documentales con el relato aportado y si la arquitectura societaria descrita tiene respaldo real en los movimientos investigados.
De este modo, la figura de Lauffer vuelve a situarse en el centro de las pesquisas por su relación con la esposa de Pedro Sánchez. Como publicó Preferente, ambas coincidieron en septiembre de 2019 en un viaje a San Petersburgo con motivo de una cumbre de la Organización Mundial del Turismo. En ese desplazamiento participaron también Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, y el empresario Víctor de Aldama.
Meses después, en marzo de 2020, Gómez y Lauffer viajaron juntas a Londres para asistir a actividades vinculadas a proyectos de innovación turística. Lauffer dirigía entonces Wakalua, filial de Globalia que impulsada junto a la antigua OMT como plataforma de innovación. Parte de los fondos de esta sociedad se destinaron a iniciativas relacionadas con la esposa del presidente mientras el Ejecutivo negociaba el rescate de Air Europa.
Durante ese proceso se produjeron intercambios de mensajes entre ambas. El más llamativo fue en pleno avance de las negociaciones, cuando Gómez escribió: “¿Hablamos mañana?”, a lo que Lauffer respondió: “Perfecto, ¿a qué hora te viene bien?”. Gómez concretó después: “¿Me llamas a las 11:00?”. Según un informe policial, en esos mismos días Javier Hidalgo trataba de acelerar la operación ante el riesgo de retrasos. Finalmente, el Consejo de ministros aprobó el rescate con una inyección de 475 millones de euros el 3 de noviembre de 2020.
