Una red de defraudadores de tiempos compartidos ligada al cártel Jalisco Nueva Generación ha creado organizaciones pantalla para tratar de evadir sanciones que le fueron impuestas en Estados Unidos en febrero pasado, advirtió la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense.
La OFAC —una entidad que cumple funciones comparables con las de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México— dijo que a través de dos empresas pantalla la firma Kovay Gardens, ligada por el gobierno estadunidense al Cártel Jalisco Nueva Generación, trata de continuar con los fraudes a personas estadunidenses que compran tiempos compartidos, principalmente en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco.
En un comunicado, la OFAC dio a conocer que actualizó los nombres y detalles asociados con Kovay Gardens, “un complejo turístico mexicano de tiempo compartido sancionado por la OFAC en febrero de 2026 por estafar a ciudadanos estadounidenses en nombre del Cártel de Jalisco Nueva Generación”. Agregó que, en un intento por evadir aún más las sanciones y continuar estafando a sus víctimas, Kovay Gardens ahora utiliza los siguientes alias: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort.
El Departamento del Tesoro alertó a los ciudadanos estadunidenses para que estén atentos y sepan que estos alias representan a una entidad sancionada por Estados Unidos que intenta estafar a ciudadanos. El Tesoro lleva tiempo señalando este tipo de esquemas de fraude a través de tiempos compartidos vinculados con el CJNG.
Como lo informó REPORTUR.mx, un operativo conjunto de fuerzas de seguridad permitió la desarticulación de un centro de llamadas o call center dedicado a la comercialización de paquetes vacacionales fraudulentos en la Supermanzana 46, tras una intervención realizada el pasado 26 de marzo. (QRoo: desarticulan call center por fraudes en paquetes vacacionales).
